据区块链情报公司TRM Labs发布的一份报告，加密货币交易所HTX自今年5月英国实施制裁以来，频繁更换其钱包基础设施。TRM Labs称，HTX在TRON、以太坊、BNB智能链和Solana四条链上定期轮换热钱包和资金地址，部分地址活跃时间仅数小时，旨在使大部分活跃基础设施始终处于静态制裁筛查名单之外。
英国于5月26日将Huobi Global S.A.列入制裁名单，指控其涉嫌为与俄罗斯关联的金融网络提供支持。HTX对此表示异议，称钱包轮换是行业常见的例行安全操作，并非试图规避制裁。HTX发言人表示，TRM Labs识别的钱包活动“反映了行业中常见的、出于安全驱动的平台常规操作”，并否认这些变动有其他目的。
TRM Labs全球政策主管Ari Redbord指出，HTX通过频繁更换钱包，使依赖静态名单的筛查工具难以有效追踪。他建议采用基于行为监控的方法，通过分析钱包链上交互模式来识别新地址。HTX则重申合规优先，并遵守运营所在司法管辖区的规则。
此次制裁是英国对HTX的进一步施压。此前，英国金融行为监管局（FCA）已于2月对HTX提起法律诉讼，指控其向英国消费者进行非法加密货币推广。该案仍在进行中，高等法院于6月发布了相关命令。此外，英国当局此前已对包括A7网络在内的多个涉嫌帮助俄罗斯规避限制的金融和加密网络采取行动。
TRM Labs的最新发现加剧了关于如何识别受制裁加密平台活动的争议。静态筛查系统依赖已知地址，而快速更换钱包可能使名单在合规团队更新前失效。已有其他平台如FixedFloat开始审查与Huobi相关交易的限制。同时，另一项区块链研究显示，HTX存在数十亿美元的高风险资金流动，包括与俄罗斯关联实体和暗网市场的交易。HTX继续否认其与英国制裁实体的关联，而TRM Labs表示将持续追踪其钱包变化。